Совет директоровОАО Автодизель {Ярославский моторный завод) извещает Вас, что по решению Совета директоров ОАО Автодизель (ЯМЗ)28 июня 2005 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, Конференц-зал состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Автодизель (ЯМЗ) в форме - собрание.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО Автодизель (ЯМЗ) производится по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, Конференц-зал.

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 28 июня 2005 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Автодизель (ЯМЗ)00 часов 00 минут 12 мая 2005 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО Автодизель (ЯМЗ) за 2004 год.

О распределении прибыли и дивидендах ОАО Автодизель (ЯМЗ) за 2004 год.

Об утверждении Аудитора ОАО Автодизель (ЯМЗ).

Об избрании членов Совета директоров ОАО Автодизель (ЯМЗ}.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Автодизель (ЯМЗ).

Об утверждении Устава ОАО Автодизель (ЯМЗ) (новая редакция).

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Автодизель (ЯМЗ) коммерческой организации (управляющей организации).

При регистрации иметь при себе:

· -паспорт

· -для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Автодизель (ЯМЗ), Вы можете ознакомиться, начиная с 06 июня 2005 года ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в ОАО Автодизель (ЯМЗ) по адресу:

· г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, у секретаря Совета директоров.

Акционеры могут принять участие в годовом общем собрании акционеров и проголосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания досрочно путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в ОАО Автодизель (ЯМЗ).

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75. Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Ярославль, проспект Октября, д. 75.

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в ОАО Автодизель (ЯМЗ) высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Автодизель (ЯМЗ) и голосования по вопросам повестки дня.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, досрочно направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО Автодизель (ЯМЗ) - 25 июня 2005 года до 16 часов 00 минут.

Совет директоров ОАО Автодизель (ЯМЗ)