Совет директоров ОАО «Смоленская ГРЭС» сообщает, что 17 мая 2005 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленская ГРЭС».

Форма проведения собрания - собрание.

Место проведения: Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ОАО «Смоленская ГРЭС».

Время проведения: 14.00 часов.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться с 13.00 часов по местному времени по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

·       216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ОАО «Смоленская ГРЭС»;

·       105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 мая 2005 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –01 апреля2005 года.

Повестка дня собрания:

1.     Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества »Смоленская ГРЭС«;

2.     Об утверждении Положения »О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленская ГРЭС»;

3.     Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества »Смоленская ГРЭС«;

4.     О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества »Смоленская ГРЭС« вознаграждений и компенсаций;

5.     О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества »Смоленская ГРЭС« вознаграждений и компенсаций.

6.     Об утверждении Аудитора Общества».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2005 года по 16 мая 2005 года с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:

·       105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,

·       а также 17 мая 2005 года по месту проведения собрания.

Совет директоров  ОАО «Смоленская ГРЭС»