Дата проведения –30 сентября 2005 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 10, Кумыкский музыкальный драматический театр.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на19 августа 2005 года.

Повестка дня:

1.     О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.     Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
3.     Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
4.     Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5.     О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.     О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.     Об утверждении Аудитора Общества.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

·       367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «а»;
·       105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 27 сентября 2005 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 сентября 2005 года по 30 сентября 2005 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

·       Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «а»;
·       г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
·       а также 30 сентября 2005 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров
ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания»