Годовое общее собрание акционеров ОАО Московский НПЗ созывается по инициативе Совета директоров ОАО Московский НПЗ. Собрание состоится по адресу: г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.20А, ГУК ДК Капотня.

Начало собрания в 11.00.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 21 июня 2006 года с 10.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 06 мая 2006 года (18.00).

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решений по вопросу утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудиторов Общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО МНГК, владеющего более 20% голосующих акций Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и получить их копии с 1 июня 2006 года в отделе корпоративных отношений ОАО Московский НПЗ по адресу:

• г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, телефон 355-87-35, 355-88-53.

Акционер, непосредственно участвующий в годовом общем собрании акционеров, должен иметь при себе:

• акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность
• представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
• руководитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его назначение на должность
• представитель акционера - юридического лица документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Доверенность представителя акционера должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность на голосование составляется в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Акционеры имеют право принять участие в годовом общем собрании акционеров путем голосования полученными по почте бюллетенями. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть представлены лично или по почте по адресу:

РФ, 109429 г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, ОАО Московский НПЗ.

Полученные не позднее, чем за два дня до проведения годового общего собрания акционеров бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетени от акционера - физического лица должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней:

• представителем акционера - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность или нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми действует представитель
• руководителем акционера - юридического лица - в бюллетене должна быть указана должность и Ф.И.О. руководителя, подпись, заверенная печатью организации, а также должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия руководителя (подлинник или нотариально заверенная копия).

Акционеры, прибывшие для участия в работе годового общего собрания акционеров, могут обращаться по вопросам регистрации и ознакомления с материалами к председателю секретариата Л.Л. Чудареву.

Телефоны для справок: 355-87-35, 355-88-53, отдел корпоративных отношений.

Совет директоров ОАО Московский НПЗ